上海市非法集资案件(2019年上海非法集资案件)
上海市人民检察院27日发布《2017年上海金融检察白皮书》(以下简称白皮书)。上海市人民检察院副检察长龚培华表示，2017年金融犯罪案件数量与2016年基本持平，非法集资案件数量明显上升。
白皮书显示，2017年，上海检察机关共受理金融犯罪案件1662件3107人。金融犯罪案件数量和人数与2016年持平。
在案件总量基本稳定的同时，主要案件类型的结构发生了明显变化。信用卡诈骗等诈骗犯罪数量下降23%，以非法集资为主的破坏金融管理秩序犯罪数量上升46%。
龚培华说，2017年，上海检察机关受理非法吸收公众存款、集资案件672件，以诈骗罪起诉1914人。非法吸收公众存款案件数是2016年的2倍，是2015年的6.1倍。
龚培华指出，非法集资大案要案频发，涉案金额巨大。仅“e租宝”、“申通达”、“中金”、“快鹿”、“林山”等5个系列案件，涉案金额就近2000亿元。
网上集资的线上线下“同震效应”明显。白皮书指出，一方面，该案中的行为人采取跨区域、多层级、集团化运作的新型犯罪模式，线下销售网点迅速扩张，迅速吸收巨额资金；另一方面，打着互联网金融的旗号搭建线上平台，
在网上宣传和销售其金融产品，并汇集公共资金。线上线下产生的同震效应，加速了非法集资的蔓延速度和范围，方便了非法资金的归集和转移，加速了风险的扩散。
与此同时，集资者欺骗投资者的手段越来越隐秘。检方表示，非法集资活动一般是利用普通社会投资者对金融信息服务和金融业务服务之间的模糊认识，打着金融创新、基础设施建设、产业创业等幌子。
依靠看似规范完整的业务流程、风险告知、合同文本，诱惑大，有利可图，大量投资者往往陷入非法集资的陷阱。更有甚者，非法集资者还通过传统媒体做虚假广告，谎称其融资项目附有抵押公证和国企担保。
窃取社会机构公信，骗取投资者信任。
相关资讯
-
什么是非发行医(非发行医罪)详细阅读
非经销商应该做什么？这是个问题。我们知道，医疗签发要按规定进行，不能随意更改。然而，一些地方卫生行政部门为了自身利益，不顾公共利益，在发放医疗器械时违反国家法律…
2024-05-06 16:54:37 238
-
扰乱金融秩序罪立案标准500万(扰乱金融秩序罪立案标准是什么)详细阅读
扰乱金融秩序罪的立案标准，依法追究刑事责任。同时，此案也是全国首例利用虚假证明文件获取贷款的案件。目前，犯罪嫌疑人张某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦…
2024-04-25 21:16:01 838
-
股票的警是什么意思(股票 警)详细阅读
库存提醒是什么意思？股票预警是用来判断市场走势的指标。通过该指标可以发现个股的异常走势。接下来，笔者就为大家详细解释一下股票预警的含义。顾名思义，股票提醒可以在…
2024-04-08 20:47:14 235
-
余额宝是非法吸收(余额宝合法)详细阅读
今天我们就和朋友们聊聊余额宝非法集资的事情。希望以下观点能帮助您找到您想要的金融。本文内容1、余额宝合法吗？它与非法集资有什么区别？余额宝合法吗？它与非法集资有…
2024-04-03 08:10:26 887
-
1.5分利息算不算高利贷(1.5分月利息合法吗)详细阅读
今天我们就和朋友们聊聊1.5分钱的利率算不算高利贷。以下关于月息1.5分是否算高利贷的意见。我希望它能帮助您找到您想要的金融。简介：现在，大多数人都知道高利贷是…
2024-03-31 03:13:21 370