金融机构接受反洗钱(金融机构配合开展反洗钱)
大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下金融机构接受反洗钱的问题，以及和金融机构配合开展反洗钱的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
一、关于《反洗钱》第三十一条规定的表诉有哪些
第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
二、《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定
1、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
2、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查
好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的金融机构接受反洗钱和金融机构配合开展反洗钱问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！
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