环球汇app(环球汇是什么意思)

融资租赁 2024-04-29 03:14:49 37 金融资讯网

环球汇平台合法吗？我们可以从两个方面来看待这个问题。一、汇款方式是否正规。如果汇款方式不规范，就会存在风险。其次，汇款金额是否合理？一般来说，大额资金是通过银行转账的方式进行转移的。如果汇款金额过大，很可能涉及洗钱等违法犯罪活动。因此，我们在汇款时一定要注意这两个问题。首先，汇款金额不能超过5万元。其次，汇款时必须保留相关凭证，如汇款凭证、转账凭证等。

一：环球汇平台正规吗

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黑平台，请远离他，注意安全，保护好自己的财产。

二：环球汇有什么俱乐部

你以为跟你聊天、给你赚钱的都是大男孩吗？

其实都是别人的喇叭。

必须说，

如今，骗子们真是使出了他们的高明伎俩。

很难防备，

你敢想象吗，

加入了50多人的团体，

到最后，除了你自己，其他人都是骗子吗？

近日，上海奉贤警方成功破获***“炒金”诈骗案，抓获以庞为首的涉嫌诈骗团伙成员24名。并当场缴获作案所用手机60余部、电脑20余台、银行卡10余张。涉案金额近千万元。

该犯罪团伙分工明确，涉案24人已全部归案。为了骗取客户的投资资金，庞某等人在网上冒充投资分析师和盈利客户群体，欺骗他人参与“炒金”。

在其提供的假***黄金交易平台中，

在不到3个月的时间里，

受害人夏女士被骗100万元以上。

夏女士说，

我通常自己买卖股票。

莫名其妙的进股

几天之内，

群主留言称，最近股市行情不好。

推荐大家炒黄金：

“进入股票集团，

他们有课程（在小组内）。

上午10点、下午2点、晚上8点有课。”

到案后，犯罪嫌疑人张某坦言：

“群里有五十多人，其他都是小号。

受害人只有一名（夏女士）。

其他人里面都有自己的分工，

只是直播间老师有股票操作。

大家一起去买这个订单，然后在这个群里讨论。”

原来这个群里有50多人。

只有受害人（夏女士）是投资者。

其余的都是犯罪团伙操纵的号角。

目的是制造假象，鼓励受害人投资大量资金。

该团伙还秘密设计了“炒金”软件。

并发送给受害者

等待受害者

让受害者将投资资金转入该软件附带的账户。

该账户完全被犯罪团伙控制。

受害人汇出大量资金后，

这个团体立即解散并消失。

无独有偶，

近日，北京顺义警方

我们还成功消灭了一个从事“炒金”犯罪团伙。

共有20名犯罪嫌疑人被捕。

该团伙半年内在全国诈骗2000余人。

涉案金额达3亿元。

这群人所用的“套路”

和夏女士的经历一模一样——

16人使用500多部手机，

改变不同的角色和

目的是为了取得投资者的信任，

利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

(***有图片)

2018年2月中旬，顺义市公安局刑侦支队接到受害人范大爷的电话，称自己因网上“炒金”被骗67万元。范叔说，今年1月底，

这是一个炒黄金的交流群。一开始范叔只是看了一眼，后来发现里面很多人都说赚钱了，还有各种感谢老师赚钱的话语，看得范叔心里痒痒的，抱住了他。抱着试一试的心态，范叔用少量的钱尝试了一下水。没想到，他真的赚到了钱。后来，他又加了一点，果然如“老师”所说，又赚钱了，这才打消了他的顾虑。

“2月9日，我向平台指定账户汇了21万，但这21万转走后，市场和

通过追查范大爷的钱款，警方发现这笔钱被汇往一个名为“XX贵金属”的交易平台。根据银行卡和平台信息，警方发现，范叔将钱转入平台后，他在短时间内通过银行、第三方公司、支付软件等方式将钱转了近十次，并且最后转入一个名叫林某某（男，35岁，广东人）的账户，并很快全部撤回。

资金流向线索清晰，警方开始在“XX贵金属”交易平台“下功夫”。通过处理所涉及的问题

6月22日14时许，北京市公安局、顺义分局出动50余名警力。在当地警方全力配合下，主犯谢某某（男，46岁）在广东省佛山市大沥镇三处地点被抓获。岁，广州市番禺区人，王某某（男，33岁，四川省苍溪县人）被捕，随后将肇事嫌疑人林某某（男，35岁，35岁）抓获。6月23日，因取款被带到广州市。（广东话）等人被抓获。截至目前，20名诈骗犯罪嫌疑人已全部落网，共查获作案所用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。

经依法审讯，该团伙多名成员认定谢、王为负责人，并怂恿发起人

这是一个例子：

离我们更近了。

今年2月，河南开封的吴女士在网上炒黄金，损失10万多元。按理说，投资亏损盈利很正常，但奇怪的是，她转入理财平台的钱却无法正常转出。更奇怪的是，她热心的股友和投资老师也不见了踪影。

股票交易的误区

2017年12月底，吴女士经朋友推荐加入了一家股票交易公司。

听了一个多月的课，一场引人瞩目的炒金大赛开始了。此次比赛的组委会据说位于香港，规定每位导师选派50名学生组队参加比赛，导师将资助培训费用。学生们都在观看。吴女士作为优质学员被选入所谓的龙虎队。

受害人吴女士：

那位老师被解雇了半个月，工资却超过了200%。超过10,000人报名参加了他的讲座。

两个月后，群里的助理开始邀请吴女士一起炒黄金，声称只要按照导师的操作，就能赚到钱，而且不亏本。吴女士动心了。2018年2月1日，她进入所谓的“香港汇盈环球”平台，当天投资超过10万元。

受害人吴女士：

小助理让我开***，他让我点之后我就不知道该点什么了。我会失去所有的钱。当我查看他给我链接的链接时，我发现该帐户不是香港的“汇盈环球”。

就这样，十万多块钱，瞬间就输成了八万块钱。不仅资金一下子蒸发了，就连原本热闹的推荐股票群也一下子安静了下来，平时贴心如亲儿子的助理也再也没有了音讯。

感觉不对劲，吴女士赶紧将账户上剩余的2万多元转了出去，但随后她发现平台根本无法正常转账，于是报了案。

警方卧底调查揭露团伙诈骗手法

经调查判断，警方认定这是一个有组织的电信诈骗团伙。吴女士诈骗的资金全部流入名为石某红的个人银行卡。经侦查，警方发现史某宏近期频繁出现在长沙新亚瑞鑫公司。种种证据表明，这里极有可能就是这伙人的核心藏身之处。

为了查清这个犯罪团伙的结构，指挥部决定派卧底侦查员深入“新亚”调查取证。采访中，调查员小李很快赢得了所谓人事经理的青睐，顺利得到了试用机会，并开始了所谓的培训。

加入公司后，小李立即被分配到五名

之后，销售人员会花两天时间确认联系人是否在炒股。如果没有，他会立即放弃。如果是的话，他会花很多时间来问候这个人。在此期间，他们会向大量朋友发帖，讲述自己炒股的盈利情况。一旦对方感兴趣，他们就会向对方介绍所谓的股票推荐小组，那里每天都会有讲师。

分工明确：冒充股票交易员诱骗受害人投资

同时，该团伙的其他成员会在群组、直播间冒充普通客户，通过点赞、发送虚假盈利截图等方式，让受害人进一步相信自己通过跟导师一起投资可以快速获得高额回报。经过一个多月的暴利后，犯罪嫌疑人会在群内发布更大的骗局，要求讲师带学生参加所谓的炒金比赛。

调查员小李：

例如，一个小

一旦受害人上钩，犯罪嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台进行投资、交易。资金一到，就会转入该团伙办理的第三方支付平台，然后进入施某宏的口袋。

半年诈骗千余人，涉案金额上亿元

经调查判断，警方初步查明以石某宏为首的4个犯罪窝点，遂调集警力实施抓捕。共抓获犯罪嫌疑人89名，现场缴获手机262部、电脑127台、银行卡129张、银行卡129张。5辆高档轿车。经侦查发现，这个犯罪团伙在短短半年时间里诈骗了千余人。受害者遍布全国20多个省份，涉案金额达数亿元。

史某宏供述，2017年，他纠集陈、王、周等人，掌握相关诈骗手段后，设立“香港汇盈环球”等虚拟诈骗平台，在长沙开展黄金炒作、推荐活动。股票和其他欺诈活动。冒充该公司专业讲师的嫌疑人大多没有资质。

6月30日，67名重大犯罪嫌疑人被当地检察院依法批准逮捕。令人震惊的是，他们大多数是刚刚走出大学和中学的学生，平均年龄只有26岁。

河南省开封市公安局副局长张良民：

在选择职业时，一定要仔细筛选公司的合法性。一旦发现自己进入了犯罪团伙，一定要尽快脱身或者立即报警。

至此，这个庞大的诈骗团伙已被警方彻底消灭。该案正在进一步审理中。

网友热议：

西吉辛：这样的平台太多了，群里都是走狗。你就像羊入虎口。这49个秘籍1

CH辛永恒：两个月前我在股票组。一开始我是在群里直播股票的。上个月股市暴跌时，该集团表示可以通过做空现货原油来赚钱。后来我每天都直播原油，每天都有很多人在群里发截图。我赚了这么多美元。上周四，我插上网银盾，准备存款。想了想，我还是没有交押金。今天我也给群里的人发了一条信息，说为什么你们都失去了联系，没有消息，也没有人回复。

一座山顶的寺庙，一壶酒77：现在连骗人的人工成本都变高了

蚱蜢跳Newdunn：在人群中感到极度孤独

警方提示：

投资与财务管理，

不要被社交平台所谓的高回报所迷惑

贵金属投资，

被诸如“恶魔股票”推荐之类的言论所愚弄。

当你认为自己可以获得更多回报时，

或许已经成为那些骗子的追捕目标。

投资和理财时要谨慎。

选择正规的投资渠道和平台非常重要。

不要被团体中的那些“大佬”愚弄了。