反金融犯罪调查(有犯罪记录)
这篇文章给大家聊聊关于反金融犯罪调查，以及有犯罪记录对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
一、《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定
1、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
2、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查
二、反洗钱法规定，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当保存多久
1、《中华人民共和国反洗钱法》是为预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱及相关犯罪而制定的。
2、根据《反洗钱法》第19条的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存五年。
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