广东梅雁吉祥水电股份有限公司怎么样(广东梅雁吉祥水电股份公司网站)

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公司代码：600868公司简称：美研吉祥

1.重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应当在上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任法律责任。

3公司全体董事出席了董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]ZI10158号”审计报告，公司2020年度经审计的母公司净利润为23,166,599.39元，合并报表归属于上市公司的所有者。净利润为34,270,206.84元。公司拟以2020年末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），现金分红总额为11,388,892.07元，占经审计净额的33.23%归属于上市公司股东的利润。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

2、公司基本情况

1公司简介

2、报告期内公司主营业务简介

1.水电工业。目前，公司建成投运的水电站总装机容量约15.1万千瓦，年设计发电量约4.7亿千瓦时。公司所发电力全部由广东电网公司收购。报告期内，水电收入占公司主营业务收入的68.13%。

2、教育行业。公司全资子公司梅州梅岩中学是一所民办全日制中学。报告期内，其主营业务收入占公司主营业务收入的31.87%。学校成立于2002年，按照省一级标准投资建设。建筑面积6万多平方米，绿化面积3.98万平方米。是梅州市一级学校、国家教育考试指定考场，符合广东省依法治校标准。学校。

3、公司其他业务。公司控股子公司梅州梅岩回转窑水泥有限公司、梅州梅岩矿业有限公司均为制造业。他们的主要产品是水泥熟料和矿石。报告期内，继续采用对外租赁经营模式。营业收入占公司营业收入的11.22%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年主要会计数据和财务指标

单位：币种：人民币

3.2报告期内分季度主要会计数据

单位：币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用不适用

4股本及股东

4.1表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位：股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系框图

适用不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

适用不适用

5公司债券

适用不适用

3、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产2,411,739,647.37元，归属于上市公司股东的净资产2,353,089,882.58元，营业总收入182,029,495.87元，归属于上市公司净利润34,270,206.84元。

2暂停上市原因

适用不适用

3面临终止上市的情况及原因

适用不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用不适用

详见第十一章财务报告附注五(44)：重要会计政策和会计估计变更

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用不适用

6、财务报表合并范围与上年度财务报告相比发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用不适用

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：

报告期内合并范围的变动情况详见附注“六、合并范围的变动”。

本公司子公司情况详见附注“七、在其他实体中的权益”。

股票简称：美研吉祥证券代码：600868证券编号：2021-002

广东梅岩吉祥水电有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司第十届董事会第十三次会议于2021年4月14日以现场投票和通讯投票方式召开。会议由董事长张能勇主持。会议应出席董事9名，其中现场会议董事5名。非独立董事李其文，独立董事刘厄平、刘继先、倪洁云以视频方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员出席了会议。公司于2021年4月2日以电子邮件和书面形式发出会议通知，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式审议并通过了以下决议：

1.通过公司《2020年度经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司批准文号：《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司批准文号：《2020年度财务决算报告》。

4、公司批准文号：《2020年度利润分配预案》。

5.批准公司号《2020年年度报告》及其摘要。

6.通过《公司2020年内部控制自我评价报告》。

7.通过《公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

9、通过了关于公司2020年度股东大会召开的时间、地点和议程的决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特别公告。

广东梅岩吉祥水电有限公司

董事会

2021年4月16日

股票简称：美研吉祥证券代码：600868证券编号：2021-003

广东梅岩吉祥水电有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

公司第十届监事会第九次会议于2021年4月14日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议并参加表决的监事3名。会议通知已于2021年4月2日送达全体监事。会议的召集和召开应当符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持。会议以记名投票方式审议并通过了以下决议：

1.《公司2020年年度报告》及其摘要已审定。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议了《公司2020年年度报告》号及其摘要，一致认为《公司2020年年度报告》号及其摘要的编制、审核程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合国家法律、法规和公司章程的规定。符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所载信息真实反映了公司经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、《公司2020年度财务决算报告》审核通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、《公司2020年度利润分配预案》审核通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《公司2020年内部控制自我评价报告》审核通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，满足公司当前实际经营情况的需要；公司修订完善的一系列内部控制制度合法、合理、有效，适应公司当前的生产经营情况。需要；公司各项公司治理活动、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运作，各类内外部风险得到有效控制；《公司2020年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

5、《公司2020年度监事会工作报告》审核通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

监督委员会

2021年4月16日

证券代码：600868证券简称：美研吉祥公告编号：2021-004

广东梅岩吉祥水电有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

重要内容提醒：

股东大会召开日期：2021年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会类型及会议次数

2020年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。

（四）现场会议的日期、时间、地点

地点：广东省梅州市梅县区新县沿江南路1号

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

截至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务、沪港通投资者相关账户的表决按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权的情况

没有任何

2、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

其他说明：本次股东大会还将听取独立董事的发言《2020年度述职报告》

一、各提案披露时间及媒体

2、特别决议：无

3、中小投资者单独计票的提案：3条

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应当回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3、股东大会表决时的注意事项

（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易证券公司交易终端）进行投票，也可以登录登录网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。具体操作请参见网络投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果拥有多个股东账户，可以使用任一持有公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股均投了相同意见。

（三）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东必须对所有提案进行表决后才能提交。

四、会议参加人员

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表）详情），可以书面委托代理人出席并参与会议表决。代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议报名方式

（一）所持证书登记：法人股东应当由法定代表人或者授权代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应携带营业执照复印件（加盖公司公章）、身份证、法人股东账户卡到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有法定代表人依法出具的营业执照复印件（加盖公司公章）、个人身份证、授权委托书法人股东账户卡应在公司登记；个人股东亲自出席会议的，应当携带身份证、股东账户卡到公司登记处；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。外地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

（三）注册地点：广东省梅州市梅县区新县沿江南路1号公司五楼董事会办公室

联系人：胡苏平叶选荣

联系电话：0753-2218286

传真：0753-2232983

邮箱：mysd@chinameiyan.com

信件邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县沿江南路1号邮政编码：514787

六、其他事项

（一）参会人员应在会议开始前十五分钟到达集合地点，并携带注册文件原件及其他入场验证材料。

（二）出席会议的股东食、宿、交通费用自理。

特别公告。

广东梅岩吉祥水电股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1：授权委托书

授权书

广东梅岩吉祥水电有限公司：

兹委托老师（女士）代表单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

客户持有的普通股数量：

客户持有优先股数量：

客户股东帐号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

受托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

评论：

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，并勾选“”。如果委托人没有在本授权书中作出具体指示，受托人有权根据其自己的意愿这样做。会投票。

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