君易贷事件(君易贷是否合法公司吗)

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今年夏天，网贷平台掀起的一波“雷浪”让不少投资者心痛不已。为了挽回损失，他们要么出现在各大***团体，要么前往陌生的城市，他们都会想尽办法挽回损失。当案件有进展时你会高兴，当嫌疑人被抓获时你会兴奋。

三个月来，警方追缴赃物、挽回损失的工作一直没有停止。草根投资法定代表人金中国已被采取刑事强制措施，“永利宝”等平台主要犯罪嫌疑人也已被抓获回国……一波又一波的好消息震惊了广大投资者。行业。P2P“雷霆一波”危机正式进入“倒后清算”阶段。

10月21日，警方公布了14家涉案平台的最新案件进展，分别是钱八帕、小钱钱、钱财经、和拍在线、汇通壹贷、财富中国、和贷、中金投资、中金黄金、网投网、钱罐罐、利民网、发财猪、浙商网贷。

报道统计，在这14家网贷平台的处理中，至少抓获30人，查封财产74处，扣押奔驰汽车十余辆，冻结资金超1.56亿元。

需要提醒基金持有人的是，警方现已开通网上举报渠道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口。投资者可积极咨询、配合警方的调查取证工作，以期尽快追回自己的血汗钱。

钱爸爸五名高管被正式逮捕

冻结资金超7100万元

在这14家平台中，作为累计交易额超过300亿元的网贷平台，钱巴巴无疑是比较有名的，涉案金额也较高。10月21日晚，深圳福田警方在7个平台一口气发布了案情报告，其中就包括钱爸爸的最新情况。

报道称，深圳市公安局已批准逮捕钱爸爸实际控制人袁涛及高管等5人。与此同时，在验证平台标的物真实性的过程中，平台虚假标的物提供者童某浮出水面。并已被捕。通过平台为自己融资、逃避还款责任的担保人实际控制人吴某也被网上追逃。

目前，警方正在全面调查追回相关资金去向。同时，警方还查封了11处房产，冻结资金逾7100万元。这也是本次报道的平台中资金冻结金额最大的一次。一个家庭。

逮捕、冻结资产、约谈合作伙伴

警方使用三大策略

建吉先生结合举报内容，总结了目前警方针对涉案平台采取的措施。

措施一：正式逮捕公司高管及其他涉案人员

一般来说，由于网贷平台雷暴的时间不同，案件的进展也有很大差异，正式批捕是案件进入实质性阶段的重要信号。

据集集军统计，警方在这14家平台的审讯过程中抓获了至少30人，其中大部分是公司高管，涉及千八霸、和时贷、中金投资、中金黄金、小零钱、浙商e贷等平台。

经福田区人民警察法院批准，深圳市公安局福田分局对何世满等13名重大犯罪嫌疑人实施逮捕，并对犯罪嫌疑人马某提请批准逮捕。这是涉案14家平台中逮捕人数最多的一次。

中国金投犯罪嫌疑人邓某健也因涉嫌集资诈骗罪被深圳市南山区人民检察院批准逮捕。公司原高管潘某、现任高管何某、合伙人负责人范某等人已被依法传唤至警方。该机构正在接受调查。中金黄金因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。南山警方于9月20日在西安抓获该公司法定代表人葛某刚，并采取强制刑事拘留措施。次日，他们批准逮捕犯罪嫌疑人孙某霞。李某以及其他几名涉案嫌疑人的追捕工作也在进行中。

措施二：冻结资金和房屋、汽车、股票等可变现资产

为了防止资产转移，尽可能为投资者挽回损失，警方一般会对涉案人员及相关人员名下的资产进行全面排查，对平台返利进行全面审核，并予以冻结及时。

据统计，警方在财富中国、钱巴巴、中融投资、发财猪、钱罐子、浙商e贷等平台上冻结了涉案资金，涉案金额达1.56亿元。

深圳福田警方冻结钱爸爸逾7100万元资金。这也是本次举报平台中冻结资金金额最大的平台。与此同时，福田警方在向《财富》中文网提交的案件报告中表示，已冻结涉案多个账户逾6500万元，查封涉案房产74处，其中深圳22处、重庆52处。这是14个平台当中，冻结属性最多的一个。

除了现金和房产外，车辆、股票等也被冻结。例如，在财富中国案中，福田警方协同重庆、广西、湖北等地公安机关，对财富中国当地分支机构涉嫌犯罪行为进行调查，并核实当地涉案资产。目前，公安机关已扣押涉案奔驰汽车十余辆，其他资产正在进一步核实追缴中。在浙商E贷案中，专案组前往北京冻结涉案股票，当天总市值超过1000万元。

此外，一些平台账户正在陆续转移。在中金投调查中，警方对前期调取的相关涉案账户进行了深入分析，共梳理出14家银行的涉案账户41个。他们也已前往相关银行取回资金，进一步追查涉案资金的去向。在利民案的梳理中，警方联合审计公司已梳理出涉案三级账目70余个。

措施三：外部突击采访平台合作伙伴，开展征集工作

对于投资者来说，涉案平台何时能够还钱是一个重要的命题。

在解决涉案平台的资金问题时，除了冻结房产等资产外，警方也会关注平台自身的收钱能力。有时，他们还会约见平台合作伙伴，采取内外部双管齐下的方式解决财务问题。

在网贷平台币罐案进展中，南山警方通报称，该平台本周新增还款200万元，目前收取的账户资金总额约2166万元；与此同时，中融投资平台本周新增还款20万元；利民网本周新增还款477.2万元，目前总还款金额8907.7万元；本周发财猪收到新还款100万元等

在追收方面，南山警方本周约谈了两家平台合作伙伴，督促其加大对借款企业和个人的追收力度。此外，还要求利民网清算组提交逾期人员名单，并由律师出具催收函。

投资者还需关注该信息

在警方层层剥茧、努力追回赃物、为投资者追回损失的同时，仍有一些信息需要投资者关注，以便配合公安机关更好地处理涉案问题。涉案平台。

1公安部已为50余家地雷爆破平台开通登记通道

9月10日，公安部在其官网“非法集资案件投资者信息登记平台”上线了50多家涉及非法集资案件的P2P平台投资者信息登记平台。这些平台包括唐小僧、钱爸爸等，今年夏天搅动了无数投资者神经的知名平台。该网站是：

报名期限为2018年9月10日至2019年3月9日，为期半年。投资者应避免延误注册。另外，一定要记住，之前向公安机关报案过的人一定要重新登记！

2部分地区开通微信公众号在线举报渠道

目前，警方在“福田警方”公众号上开通了网上报案通道，以及提供犯罪线索、咨询案件的端口。还有专人负责回复。投资者可积极咨询并配合警方调查取证。

本文来自中国基金报

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